Bestyrelsesmøde i IT-faggruppen – fredag-lørdag d. 23.-24. sep. 2005

Afholdt på Dragør Badehotel.

Til stede: Vibeke, Anni, Morten, Esben og Pernille (referent). Martin (suppleant) deltog fredag.
Fraværende: Mette (suppleant)

1. Gensidig orientering

A/ Informationsarkitektur konferencen
Afholdes d. 10-11/11-2005. Arbejdet skrider frem. Vibeke og Pernille orienterede.

B/ Bibliotek.dk
Morten orienterede.

2. Økonomi

Regnskab og budget ser som altid godt ud. Morten gør begge dele klar inden GF og sender regnskab 2004 til revisorerne.

3. Vedtægter, retningslinier og visioner samt undersøgelser

A/ Vedtægter
Martin havde lavet et forslag til nye vedtægter ud fra BF’s standardvedtægter for faggrupper/netværk. Forslaget blev gennemgået og diskuteret og der ud fra udarbejdede bestyrelsen et fælles forslag til de nye vedtægter.

B/ Retningslinier for forholdet mellem BF og netværk/faggrupper
Vibeke gennemgik retningslinierne.

C/ Visionen
Efter visionsseminaret indsendte bestyrelsen i juli et foreløbigt bud på IT-faggruppens visioner til Hovedbestyrelsen. Vi gennemgik dette dokument og diskuterede visionerne op mod de nye vedtægter og retningslinierne for forholdet mellem BF og netværk/faggrupper.
Visionsdokumentet udsendes som en del af bestyrelsens beretning til GF-indkaldelsen.

D/ Statement-undersøgelse
For at undersøge om bestyrelsens oplevelse af visionerne stemmer overens med medlemmernes ønsker til IT-faggruppen, laves en lille statement-undersøgelse. Undersøgelsen lægges på hjemmesiden og via mail opfordres medlemmerne til at komme med deres mening.

E/ Medlemsundersøgelse
Visionssnakken affødte også en diskussion om hvem vores medlemmer egentlig er, f.eks. hvad arbejder medlemmerne med, arbejder de på biblioteker eller andre steder, hvor meget af deres arbejdstid bruges på IT etc.?
Også denne undersøgelse lægges på hjemmesiden og via mail opfordrer vi medlemmerne til at svare på undersøgelsen.

4. Generalforsamling

Der indkaldes på hjemmesiden og via mailinglisten.
Diskussion om hvilket arrangement vi skal afholde sammen med GF. Det blev besluttet at undersøge om Karim Pedersen, journalist på bl.a. comom.dk vil komme og fortælle om de nyeste ting fra CEBIT.
GF afholdes i BF’s hus tirsdag d. 1. november. Anni finder en dirigent.

5. Arrangementer

A/ Webservices light
IT-faggruppen og FABITA arrangerer i fællesskab. Afholdes 21. nov. på Århus Kommunes Hovedbibliotek.

B/ Gå-hjem-møde hos Ankiro, København
Martins arbejdsplads. Om søgemaskiner, tesaurus o.lign. Afholdes efter jul.

C/ Pris
IT-faggruppens pris er udskudt til næste år.

D/ Bevaring af digitale medier
I samarbejde med Statsbiblioteket? Forsøges arrangeret efter jul.

E/ Webtrends
Alle skal kigge på Esbens liste med mulige navne og links (se tidligere mail) og komme med forslag.

6. Andet

A/ Artikel om strukturreform og stillingsbeskrivelser
Anni skriver længere udkast til artiklen og sender det til kommentering hos os andre.

B/ Kontakten til Norge
Vores norske kollegaer har haft travlt med IFLA.
Hvad sker der internationalt? Måske rette opmærksomheden mod andre lande? Esben har lavet et brev som Vibeke skal oversætte.

 

Næste møde

Næste (korte) møde afholdes umiddelbart inden GF, dvs. 1. november 2005.
Forslag til dato for næste rigtige møde: 3. januar 2006. Datoen afhænger af eventuelle nye medlemmer af bestyrelsen.